В рамках борьбы с финансированием терроризма кредиторы будут проверять данные о владельцах сим-карт

Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет

В рамках борьбы с финансированием терроризма кредиторы будут проверять данные о владельцах сим-карт

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте. Инициатива направлена на снятие ответственности за действия предыдущего владельца сим-карты.


Документ поступил на рассмотрение ГД 20 июля. Как отмечает источник, авторы законодательной инициативы предлагают создать Единую информационную систему проверки сведений об абоненте — физлице и о пользователях услугами связи абонента — юрлица, ИП либо физлица.

Один из авторов инициативы, Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил журналистам, что «предлагаемая система проверки решает эту проблему: кредиторы делают запрос и мгновенно получают корректную информацию».

«Эти же «токсичные» сим-карты существенно повышают риски использования мобильных телефонов для подтверждения юридически значимых действий при взаимодействии граждан с бюро кредитных историй и различными государственными информационными системами», — также говорится в пояснительной записке. Кроме того, с мобильного телефона проходит упрощенная идентификация клиентов — физлиц в рамках закона о противодействии отмываю доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и эта процедура также порождает значительные риски из‑за использования «токсичных» сим-карт.

В различных секторах финансового рынка возникают и нарастают с течением времени сходные по своей природе риски совершения операций неуполномоченными лицами либо лицами, имеющими умысел на совершение правонарушения с использованием ложной информации о факте принадлежности номера мобильного телефона иному лицу, отмечают авторы законопроекта.

«Как правило, при заключении договора с кредитной организацией гражданин оставляет сведения о себе, в том числе и номер телефона. В настоящее время банки не могут проверить подлинность данных. Предлагаемая нами система проверки поможет им мгновенно определить, кому на самом деле принадлежит номер телефона — заемщику или кому‑то другому», — сказал Анатолий Аксаков.

Источник: http://duma.gov.ru/news/27692/

Комментарии

Пока не добавлено ни одного комментария

Написать комментарий

Для добавления комментариев вам потребуется авторизация.